Cumplí con toda la normativa, asegurá tu tranquilidad

Desarrollamos sistemas de prevención sólidos y de conformidad con normativas

• Inscripción como Sujeto Obligado ante la UIF
• Manual de PLA/FT
• Capacitaciones
• Autoevaluación de riesgos
• Implementación de la Debida Diligencia del Cliente
• Conservación de la documentación
• Monitoreo y análisis de las operaciones
• Cumplimiento de los regímenes informativos
  

Revisión Externa Independiente

Realizamos Revisiones Externas Independientes adaptadas a la realidad de cada Sujeto Obligado, asesorando proactivamente en el cumplimiento de toda la normativa de la Unidad de Información Financiera.

Contamos con expertos registrados ante la UIF y con probada experiencia en la elaboración de Informes Técnicos. Nos destacamos por el acompañamiento y colaboración con el equipo de Prevención que tiene que adaptar normativas e implementar cambios en su sistema de prevención.

Capacitación en Prevención

Consideramos que la capacitación del equipo de PLA/FT es uno de los verdaderos pilares del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sobre el que descansa la motivación y la implementación de un sistema eficaz pero que no asfixie los negocios.

Somos expertos en capacitar al equipo de prevención de cualquier sujeto obligado, concientizando en la tarea, explicando los objetivos de la normativa y dando pautas claras para la aplicación práctica de distintos elementos del sistema.